Geldwäsche für Beschäftigte
Unser E-Learning Kurs "Geldwäsche für Beschäftigte" ist ein umfassendes Programm, das entwickelt wurde, um das Bewusstsein für Geldwäsche und die Notwendigkeit ihrer Bekämpfung in Unternehmen zu fördern. Die Schulung ist darauf ausgerichtet, Mitarbeitenden das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um Geldwäsche zu erkennen, zu verhindern und entsprechend zu handeln.
Sparen Sie Kosten und erreichen Sie alle Mitarbeitenden in kürzester Zeit mit einer E-Learning Schulung. Unser Kurs garantiert rechtliche Sicherheit durch die Zusammenarbeit mit dem anerkannten Experten, Autor und Rechtsanwalt Oliver Niederjohann, Key Account Manager und Datenschutzbeauftragter bei der EWD Inkasso GmbH. Mithilfe des Lerndashboards behalten Sie den Lernfortschritt Ihrer Mitarbeitenden immer im Blick.
Durch den Abschluss mit einem Teilnahme-Zertifikat können Sie die Erfüllung Ihrer Unterweisungspflicht nachweisen.
15+
JAHRE ERFAHRUNG
400+
KUNDEN
3 Mio.
USER
Zielgruppe
Unternehmen, die als Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG) gelten, sind zur Durchführung von Geldwäscheschulungen verpflichtet.
Lernziele
- Grundlagen der Geldwäscheprävention
- Rechtliche Bestimmungen
- Definition von Geldwäsche
- Verschiedenen Stufen und Methoden der Geldwäsche
- Verdächtige Transaktionen und Verhaltensweisen identifizieren
- Meldepflichten, interne Kontrollmechanismen und Sanktionen bei Nichteinhaltung
- Fallbeispiele, Best Practices und Tests zur Wissensüberprüfung
35 Minuten
Interaktiv
Praxisbeispiele
Zertifikat
3 Sprachen
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Je mehr Nutzer Sie für unsere Trainings registrieren, desto niedriger wird der Preis pro User.